Tutte le transazioni effettuate dalle istituzioni finanziarie sono costantemente monitorate da autorità amministrative indipendenti, sia attraverso audit centrali che interni. In questo contesto, le istituzioni finanziarie devono operare nel rispetto della Legge bancaria n. 5411 e delle normative finanziarie applicabili.

D’altra parte, le operazioni tra istituzioni finanziarie e i loro clienti possono comportare perdite a seconda dei rischi coinvolti. Dalle relazioni creditizie alle operazioni su derivati, molte transazioni finanziarie danno origine a controversie legali a causa della loro natura rischiosa.

Garantire la sicurezza dei processi transazionali è di fondamentale importanza per le istituzioni finanziarie, che gestiscono un'ampia rete di filiali e società controllate. Per questo motivo, è essenziale strutturare operazioni finanziarie esenti da controversie legali e monitorare l’efficacia e la conformità dei processi giuridici relativi all'acquisizione, all'emissione e alla riscossione.

Şengün & Partners fornisce un supporto legale completo in tutti gli ambiti del diritto finanziario, comprese le tematiche sopra menzionate. In questo contesto, lo studio offre consulenza legale efficace, rappresentanza legale in contenziosi di grande portata e supervisione della conformità normativa e della revisione legale per istituzioni finanziarie come banche, società di investimento, leasing, gestione patrimoniale e factoring.